HSBC Safeguard

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Dans un contexte international et hyperconnecté, le secteur financier est plus exposé que jamais à la fraude et à la criminalité financière.

Nous devons donc nous assurer que les informations que nous détenons sur nos clients sont complètes et à jour et pouvons être amenés à collecter des informations et justificatifs complémentaires.

Dans ce cadre, nous lançons HSBC Safeguard, une série d'initiatives mises en place pour mieux vous protéger.

Protection contre la fraude et la criminalité financière

Chez HSBC, la sécurité bancaire est plus importante que jamais. En parallèle, la réglementation s’est renforcée et toutes les banques doivent mettre en œuvre un dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Nous cherchons constamment des moyens de protéger plus efficacement vos comptes en renforçant notamment nos systèmes de détection et d’alerte dans les domaines du blanchiment d’argent, de la lutte contre le terrorisme et la corruption.

L’information est la clé

Nous devons nous assurer que les informations vous concernant sont exactes et à jour. Lors de votre prochain rendez-vous avec votre conseiller, il pourra vous être demandé :

  • de confirmer ou mettre à jour vos données personnelles et/ou professionnelles
  • de fournir des informations et/ou d’éventuels justificatifs complémentaires (origine des fonds qui alimentent votre/vos compte(s), origine de votre patrimoine…).

Nous nous assurerons que ces démarches soient aussi simples et rapides que possible.

Que devez-vous faire ?

Pour le moment rien, au cours des prochains mois :

nous examinerons tous nos comptes clients pour nous assurer que nous avons toutes les informations nécessaires votre conseiller vous contactera dans l’éventualité où votre dossier requerrait d’être complété ou mis à jour (certaines mises à jour pourront se faire en ligne dans votre espace sécurisé sur www.business.algeria.hsbc.com).

FAQ

Cliquez sur le symbole «+» ou sur le texte pour avoir plus d'informations.

Qu’est-ce que la criminalité financière ?

La fraude et la criminalité financière sont des formes de malversations qui impliquent l’usage d’argent ou d’autres biens provenant d’activités criminelles puis utilisés de manière illégale et abusive afin d’en dégager un profit. Le blanchiment d’argent, la fraude, l’évasion fiscale, le financement du terrorisme et la corruption sont autant de formes que peut revêtir la criminalité financière.

Que sont les sanctions/embargos ?

Les Sanctions représentent un moyen mis en œuvre par les gouvernements et organismes tels que les Nations Unies ou l’Union Européenne pour endiguer les menaces identifiées et se conformer à la réglementation internationale. Elle contribue à stopper le financement d’opérations tels que le terrorisme, le trafic de drogue et la vente illégale d’armes en imposant aux banques des restrictions dans les activités commerciales et financières qu’elles entretiennent avec certaines personnes, sociétés et pays formellement identifiés sur des listes de sanctions telles que l’OFAC (Office of Foreign Assets).

Pourquoi la criminalité financière devient un sujet de préoccupation pour la Banque ?

La lutte contre la criminalité financière figure depuis longtemps parmi les priorités de HSBC. À mesure qu’elle devient de plus en plus sophistiquée, la fraude prend une dimension internationale et s’attaque à des réseaux mondiaux tels que les banques. Il est donc plus important que jamais de faire preuve de vigilance à l’égard de l’ensemble nos clients où qu'ils soient dans le monde. Les questions que nous vous posons nous permettent de mieux vous connaître, de mieux comprendre vos motivations et les conditions dans lesquelles vous réalisez une opération.

Plus nous serons efficaces dans le partage et la gestion de nos informations clients, et plus nous serons à même de lutter contre la criminalité financière. Il est de notre devoir de vous permettre d’effectuer toutes vos opérations bancaires en toute sécurité et confidentialité.

Qu’est-ce que la criminalité financière a à voir avec moi ?

Alors que l’information circule de plus en plus vite, de nouvelles opportunités de détourner le système financier s’offrent aux criminels. L’une des meilleures protections contre le blanchiment d’argent est d’empêcher les ouvertures de comptes sous de fausses identités et de vérifier l’origine des fonds qui alimentent ces comptes. Les criminels tentent d’apparaître comme des citoyens ou des entreprises respectant la loi c’est pourquoi nous devons recueillir des justificatifs prouvant le bien fondé des informations fournies.

Quelles informations sommes-nous susceptibles de vous demander ?

Si vous êtes un client particulier, deux justificatifs originaux (pas de copies) vous seront demandés :

l’un confirmant votre identité (carte nationale d’identité ou passeport)

l’autre confirmant votre adresse de résidence actuelle

Point d’attention : le même document ne peut pas servir à justifier à la fois votre identité et votre adresse. Il vous sera demandé de présenter deux documents originaux distincts.

Comment ces informations vont elles vous protéger ?

Que vous soyez en Algerie ou à l’étranger notre devoir est de protéger vos comptes. En mettant à jour régulièrement vos données, nous pourrons protéger vos comptes plus efficacement et nous assurer que vous êtes bien à l’origine des opérations effectuées sur vos comptes.

Par ailleurs, cette vigilance est de la responsabilité de chacun d’entre nous, celle des banques comme la vôtre. Ce faisant, nous vous protégeons et protégeons la société toute entière.

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